Апель А.Л., Гунько В.А., Соколов И.Б., Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах
серия: Закон и практика
Питер, 2003 г., 192 стр., 5-318-00427-Х , 60*90/16 мм.
Описание книги
В работе рассмотрены наиболее характерные нарушения действующего финансового законодательства Российской Федерации: при использовании наличных денежных средств; при незаконном (фиктивном) переводе безналичных денежных средств в разряд наличных (так называемое "обналичивание"); с использованием в финансовых схемах оффшорных компаний.
Данную работу не следует воспринимать как учебное пособие для нечистоплотных на руку предпринимателей и бизнесменов. Рассмотренные способы уже давно известны правоохранительным Органам (и в первую очередь налоговой полиции), выработаны и с успехом применяются методы противодействия и раскрытия этих видов правонарушений и преступлений. В то же время, не все еще представляют – в чем заключается опасность для общества от безобидного, на первый взгляд, обналичивания денежных средств, от применения в финансовых схемах страховых организаций и оффшорных компаний.
Поделиться ссылкой на книгу
Об авторе
Доцент. Профессор кафедры оперативного документирования и контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ Северо-Западного института повышения квалификации ФСКН России.
Последние поступления в рубрике "Международные финансы. Валютные отношения"
 |
Валютная политика стран с трансформируемой экономикой в условиях финансовой глобализации Качалич А.Г. |
 |
Алексей Комнин - Спаситель Византийской империи Чернявский С.П.
Книга представляет собой первый опыт развернутой биографии византийского императора Алексея I Комнина (1048-1118) на русском языке. Жизнь этого человека проходит на фоне хрестоматийных событий его эпохи: Первого крестового похода и сельджукских завоеваний в Малой Азии. Обычно историки оценивают их с точки зрения западноевропейцев.... |
 |
Развязка. Конец долгового суперцикла и его последствия Молдин Д., Теппер Д.
О чем эта книга Всеобщий рост долговых обязательств, активно накапливаемых на протяжении нескольких десятилетий, который авторы называют долговым суперциклом, в конечном счете приводит к масштабному суверенному долгу и кредитному кризису. Сегодня этот процесс затрагивает все развитые страны мира, включая Соединенные Штаты Америки.... |
Если Вы задавались вопросами "где найти книгу в интернете?", "где купить книгу?" и "в каком книжном интернет-магазине нужная книга стоит дешевле?", то наш сайт именно для Вас. На сайте книжной поисковой системы Книгопоиск Вы можете узнать наличие книги Апель А.Л., Гунько В.А., Соколов И.Б., Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах в интернет-магазинах. Также Вы можете перейти на страницу понравившегося интернет-магазина и купить книгу на сайте магазина. Учтите, что стоимость товара и его наличие в нашей поисковой системе и на сайте интернет-магазина книг может отличаться, в виду задержки обновления информации.
