Информация о книге

978-5-9614-5200-6

Главная  » Домашние занятия. Путешествия » Досуг. Хобби. Домашние животные » Игры. Праздники. Досуг » Коллекционирование » Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство

Макдауэл Д., Муссе С., Шатен П., Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство


серия: Библиотека Всемирного Банка
Альпина Паблишер, 2015 г., 978-5-9614-5200-6


Наличие в интернет-магазинах

Магазинов: 1, Цена: от 809 руб. посмотреть все

Описание книги

О чем книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов " Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма" достойна прочтения Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами. Для кого эта книга Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля. Кто авторы Пьер-Лоран Шатен - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее 15 лет работал в Банке Франции. Джон Макдауэл - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее работал старшим советником по политике в Государственном департаменте США. Седрик Муссе - старший специалист по финансовому сектору Всемирного банка. Ранее работал в отделах выездных и документарных проверок Банка Франции. Пол Аллан Шотт - адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования. Эмиль ван дер Дус де Вильбуа - участник команды Всемирного банка, ранее работал в Министерстве финансов Нидерландов.

Купить эту книгу можно в интернет-магазинах

  Лабиринт - 809 руб.
  Страница товара выбранного интернет-магазина откроется в новом табе

Скачать, но не бесплатно эту книгу можно в интернет-магазинах

  Литрес - 279 руб.

Читать онлайн


Доступен для чтения фрагмент книги

Поделиться ссылкой на книгу



Содержание книги

1. Создание эффективной системы банковского
надзора с целью борьбы с отмыванием денег /
финансированием терроризма
2. Риск менеджмент в борьбе с отмыванием денег /
финансированием терроризма
3. Лицензирование и надлежащая проверка в целях
борьбы с отмыванием денег / финансированием
терроризма
4. Документальные проверки банков в целях
борьбы с отмыванием денег / финансированием
терроризма
5. Выездные проверки банков
6. Санкции и корректирующие меры со стороны
компетентных органов
7. Национальное и международное сотрудничество
Приложения


Об авторе

Макдауэл Д.

Муссе С.

Шатен П.


Последние поступления в рубрике "Коллекционирование"



Деньги. Иллюстрированный гид Деньги. Иллюстрированный гид Шабан Т., Кошевар Д.

На страницах этой книги монеты и банкноты обретают право голоса, повествуя о переменах исторических, культурных и бытовых. Из этого иллюстрированного гида вы узнаете о денежных единицах разных стран мира. Какова история возникновения и развития денежных знаков? Что изображено на реверсах и аверсах монет?...

Ордена и медали. Популярный иллюстрированный гид Ордена и медали. Популярный иллюстрированный гид Гусев И.Е.

Любая награда отражает важное событие, соответствующую эпоху, ее идеалы и ценности, устремления людей и проявленные ими доблесть и усердие на разных поприщах. По красоте и уникальности некоторые знаки могут сравниться с произведениями искусства....

Фарфор. Иллюстрированная история Фарфор. Иллюстрированная история Механецидис Е.

Что таит в себе старинный чайный сервиз, оставшийся в наследство от бабушки? Ведь фарфор - это не только старинная чашечка, вазочка или статуэтка. Это хранитель теплых воспоминаний нескольких поколений и предмет страстного коллекционирования. За долгие годы фарфор успел пережить множество трансформаций....

Если Вы задавались вопросами "где найти книгу в интернете?", "где купить книгу?" и "в каком книжном интернет-магазине нужная книга стоит дешевле?", то наш сайт именно для Вас. На сайте книжной поисковой системы Книгопоиск Вы можете узнать наличие книги Макдауэл Д., Муссе С., Шатен П., Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство в интернет-магазинах. Также Вы можете перейти на страницу понравившегося интернет-магазина и купить книгу на сайте магазина. Учтите, что стоимость товара и его наличие в нашей поисковой системе и на сайте интернет-магазина книг может отличаться, в виду задержки обновления информации.