Куницына Н.Н., Нагорных И., Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе
СКФУ, 2015 г., 130 стр., 9785929607455
Описание книги
Поделиться ссылкой на книгу
Содержание книги
Введение......31. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ......51.1. Сущность финансового мониторинга и механизм его формирования в банковской системе......51.2. Субъекты финансового мониторинга в кредитно-банковской системе: их функциональная роль и взаимосвязь с надзорным органом......151.3. Деятельность Банка России в области финансового мониторинга......282. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ......432.1. Анализ особенностей функционирования субъектов финансового мониторинга в Ставропольском крае......432.2. Надзор за совершением кредитными организациями операций по выдаче наличных денежных средств......513. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА......653.1. Прогнозирование объемов снятия наличных денежных средств со счетов клиентов как превентивное направление в деятельности надзорного органа и кредитных организаций в области финансового мониторинга......653.2. Комплекс мер по противодействию «обналичиванию» денежных средств и пресечению сомнительных операций в кредитных организациях......79Заключение......95Использованные источники......99Приложения......112
Об авторе
Последние поступления в рубрике "Электронные книги, аудиокниги"
 |
Tod eines Soldaten Klinkhammer ". |
 |
Seltene Hunderassen aus aller Welt Frey F. |
 |
Vulpes Lupus Canis Gajaze K. |
Если Вы задавались вопросами "где найти книгу в интернете?", "где купить книгу?" и "в каком книжном интернет-магазине нужная книга стоит дешевле?", то наш сайт именно для Вас. На сайте книжной поисковой системы Книгопоиск Вы можете узнать наличие книги Куницына Н.Н., Нагорных И., Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе в интернет-магазинах. Также Вы можете перейти на страницу понравившегося интернет-магазина и купить книгу на сайте магазина. Учтите, что стоимость товара и его наличие в нашей поисковой системе и на сайте интернет-магазина книг может отличаться, в виду задержки обновления информации.
