Магазинов: 1, Цена: от 193 руб. посмотреть все

В книге описаны типичные способы подготовки, совершения и маскировки преступлений в кредитно-финансовой сфере с использованием для этого банковских технологий и финансовых инструментов (платежного поручения аккредитива, чека, векселя). Рассматриваются проблемы мошенничества в сфере кредитования, а также незаконного получения и использования охраняемой банковской информации в противоправных целях. Даются практические рекомендации по мерам обеспечения безопасности при совершении кредитно-финансовых операций, способам выявления преступных посягательств и предупреждения их последствий. Издание рассчитано на предпринимателей, юристов, сотрудников служб безопасности коммерческих организаций, работников правоохранительных органов, а также всех, кого интересуют проблемы обеспечения безопасности в кредитно-финансовой сфере. Издание рассчитано на предпринимателей, юристов, сотрудников служб безопасности коммерческих организаций, работников правоохранительных органов, а также всех, кого интересуют проблемы обеспечения безопасности в кредитно-финансовой сфере.

  Лабиринт - 193 руб.

Предисловие
Глава 1. Мошеннические операции в сфере расчетно-кассового
обслуживания
1.1. Мошенничество при расчетах платежными поручениями
1.1.1. Использование платежных поручений в качестве
фиктивного расчетного документа, не имеющего реального
наполнения
денежными средствами
1.1.2. Использование поддельного платежного поручения для
хищения денежных средств путем их перечисления со счета
организации на другие счета
1.1.3. Использование поддельных платежных поручений для
хищения денежных средств непосредственно у банка
1.1.4. Предупреждение мошенничества при расчетах платежными
поручениями
1.2. Мошенничество при расчетах по аккредитивам
1.2.1. Способы хищения при расчетах аккредитивом
1.2.2. Предупреждение мошенничества при расчетах с
использованием аккредитивов
1.3. Мошенничество при расчетах чеками
1.3.1. Способы обмана в процессе операций с денежными чеками
1.3.2. Способы обмана в процессе операций с расчетными чеками
1.3.3. Меры предупреждения хищения с использованием чеков
Глава 2. Преступления в сфере вексельного обращения
2.1. Правовая характеристика векселя по российскому
законодательству
2.2. Вексель как предмет посягательства
2.3. Вексель как средство совершения преступления
2.4. Виды подделок векселя
2.5. Предупреждение преступлений в сфере вексельного
обращения в банке (организации) векселедателе
2.6. Предупреждение вредных последствий в случае порока
выдачи векселя
Глава 3. Мошенничество в кредитной сфере
3.1. Мошенничество в сфере потребительского кредитования
3.2. Мошенничество в сфере кредитования юридических лиц
3.3. Меры обеспечения безопасности кредитных операций
Глава 4. Хищение денежных средств и иного имущества банка с
использованием поддельных документов следственных органов и
суда
Глава 5. Незаконное получение и использование охраняемой
банковской информации в противоправных целях
5.1. Понятие и сущность банковской тайны, ее место в системе
объектов гражданских прав, охраняемых законодательством
5.2. Субъекты государственной и негосударственной защиты
банковской тайны
5.3. Предмет преступного посягательства при незаконном
получении сведений, составляющих банковскую тайну
5.4. Способы незаконного получения сведений, составляющих
банковскую тайну
5.5. Особенности преступных деяний, связанных с
посягательствами в сфере компьютерной информации банка
5.6. Лица, посягающие на банковскую тайну
5.7. Организация защиты банковской тайны
Глава 6. Роль и место службы безопасности в обеспечении
защиты информационных активов банка от противоправных
посягательств
Приложение. Организационно­распорядительные документы,
связанные с защитой сведений конфиденциального характера
(банковской, коммерческой и иной охраняемой
законом тайны)
Приложение 1. Примерный договор об оформлении допуска
сотрудника к банковской (коммерческой и иной охраняемой
законом) тайне
(приложение к трудовому договору)
Приложение 2. Примерная инструкция о порядке проведения
разбирательства по фактам незаконного получения и
разглашения
сведений, составляющих банковскую, коммерческую и
служебную тайну, нарушения порядка конфиденциального
делопроизводства
Приложение 3. Проект заключения о результатах
разбирательства по факту нарушения порядка защиты сведений
конфиденциального характера либо о нарушении
информационной безопасности банковских технологических
процессов